ईडी की जांच के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 44,000 क्रिप्टो निवेशकों को कर नोटिस दिया गया है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने काले धन के प्रवाह पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसके साथ ही 4,190 करोड़ रुपये भी जब्त किये गये हैं. जांच एजेंसी ने एक आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है, ईडी ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) से संबंधित मामलों में 22 शिकायतें दर्ज की हैं, सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी।
क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए नियामक ढांचे की कमी पर एक प्रश्न के उत्तर में, भारत में वीडीए अनियमित हैं। वीडीए के सीमाहीन बुनियादी ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। वीडीए को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक प्रणाली स्थापित करने के लिए एक संरेखित अंतर्राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। सीबीडीटी ने आयकर विभाग (आईटी) द्वारा की गई छापेमारी और जब्ती कार्रवाई के दौरान वीडीए लेनदेन के माध्यम से प्राप्त 888.82 करोड़ रुपये की अघोषित आय जब्त की है। जांच एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्ट इनसाइड, वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) फाइलिंग और आंतरिक डेटाबेस का उपयोग करके ई-सत्यापन, पुनर्मूल्यांकन और खोज सहित कार्रवाइयां की गई हैं।
केंद्र ने सदन को सूचित किया कि सरकार क्रिप्टो लेनदेन से जुड़ी कर चोरी और असूचित आय के लगातार मामलों से अवगत है। वीडीए को धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में लाते हुए, एक्सचेंजों और अन्य क्रिप्टो मध्यस्थों ने संबंधित भागीदारों को सूचित किया है। संदिग्ध और स्पष्ट लेनदेन रिपोर्ट वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को सौंपने का आदेश दिया गया है। ऐसी जानकारी आगे की जांच के लिए जांच एजेंसियों को सौंप दी जाती है। क्रिप्टो होल्डिंग्स बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम और काला धन अधिनियम जैसे अन्य कानूनों के तहत भी आती हैं। सरकार ऐसी जांच को मजबूत करने के लिए जांच एजेंसियों के लिए नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और डिजिटल फोरेंसिक कार्यक्रम भी आयोजित करती है।
